Деньги гонял через подставные компании в Лондоне и Дубае, а часть получал наличными по системе hawala. В одной из таких «дипломатических миссий» силовики нашли целый архив: 12 поддельных паспортов, 18 дипломатических автомобильных номеров, кучу фейковых ID, журналистских удостоверений, печатей, брошюр, а также 4,5 млн лакха индийских рупий наличными (около 4,7 миллиона рублей), дорогие часы и валюту разных стран, ее количество не указано.
