По данным следствия, при обороте в 112 млрд рублей криминальный доход группировки за прошлый год составил 3,7 млрд рублей.
Примечательно, что биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США. По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), Сергей Иванов (один из основателей биржи и системы UAPS ) на протяжении 20 лет «отмывал» сотни миллионов долларов в криптовалюте. В частности, Минфин США обвиняет его в отмывании денег маркетплейса с незаконным программным обеспечением Genesis Market.
В России Сергей Иванов также проходит подозреваемым. Сообщается, что всем задержанным предъявляют обвинения по статьям об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
